接手案件后

民警侦查发现,粤牌车辆车主杨飘,2013年曾因制售假药被陕西公安机关取保候审,其妻为苏某。杨飘是个什么角色?“杨飘的出现,加快了案件的进展。”相关情况一一显露:其弟杨彬2009年因制假狂犬疫苗致人死亡批捕在逃,杨彬之子杨某某在中国农行银行账号资金走动异常:杨某某在广州花都区一工厂务工,月薪不到二千元,不可能有大笔资金交易,而其账户上从今年3月份以来银行资金流水频繁,每笔数额都达到数千数万。特别是7月11日汇入10万,7月16日汇入20万,汇款时间与黄某在义乌托运处提货的时间吻合。

涉及跨国销售网络,查扣假药数量多、价值大,且牵涉与义乌小商品混装出口的问题,假如犯罪团伙借道义乌出口假药通道成立,将严重影响义乌小商品的外贸出口声誉和国际形象。

4月23日,第二次集群战役在新昌发起。此次战役目标指向假药包装材料的源头生产商,假药包装材料涉及假药用铝箔、假药胶囊等研发生产的全环节。其中对铝箔生产源头——广东中山的某塑料包装有限公司所相关的来样定制客户线索的深挖追查,是战役延伸的关键。专案组判断,使用铝箔的每个客户背后都可能涉及有地下制售假药窝点。

围绕假药生产工序,民警开始追查为杨彬、刘某团伙提供支撑的药用机械、模具、原料药、印刷、包装、铝箔制版、胶囊、运输等七个枢纽环节。“盯住这些枢纽,查明真相网络源头,个个击破。”办案民警铁了心。

“会不会换了住处?”民警马上调整侦查思路和措施,发现了杨某位于广州市荔湾区银洋阁的另一住处,于是转战战场继续奔波。“出租房有19楼,杨某具体住那个房间,我们无法确定,又不便去问,怕打草惊蛇。我们就装扮成分发小广告的,一层一层地走。”

参战民警杜琪超说“特别精彩!该公司每次给客户做产品都会留样。”“没想到,这20多个样本恰恰成了固定其犯罪的有力证据。我们专案组通过多方努力,采用传统加科技方式,从中整理出与之有生意来往的17个省份的81个客户,涉及308种假药及311种保健品。”

“抓捕条件具备!”10月9日,公安部、浙江省公安厅、广州省公安厅在广州白云新市派出所设立指挥部,分成五个抓捕组进行统一集中收网行动。“当日凌晨4时,陈东副局长还带着我到五个抓捕行动现场周边再次进行踩点、观察熟悉地形。”傅云岗说。

留给办案人员的线索可谓少之又少:两张货单、一个号码。侦查工作围绕这个号码以及两张货单展开,不想货单上130、156手机号均为作案用机,无机主登记且都己停用,线索似乎中断了。

10月中旬,外籍人“阿里”团伙设在广东省广州市番禺区礼村的一生产假药窝点被打掉,随后又在广州打掉了外籍人“默罕默德”的上家阮少容假药销售窝点、为杨彬团伙提供制造假药机械和定制假药模具的上海某制药机械厂窝点,抓获了为杨彬团伙提供假药上色服务的同案犯胡俭发。

“假药加工窝点的工作人员制假技术专业、流程清晰、分工明确,原料辅料、设备一应俱全,药品几乎可以以假乱真……”民警说,在查处时现场的卫生条件之差更令人触目惊心。

“通过前期侦查,初步证实义乌不是犯罪主要发生地。”义乌市公安局食品药品环境犯罪侦查大队副大队长、专案组成员傅云岗分析,这就意味着要查明真相,需要跨地区办案,侦查难度可想而知。

专案组先后开展四轮集中收网抓捕行动,截至目前共抓获主要犯罪嫌疑人并采取刑事强制措施58人;捣毁跨省、跨国的生产、包装加工假药及生产制假机械窝点13个,查获假药生产线5条;捣毁原料药西地那非生产线一条(缴获成品西地那非2.8余吨),捣毁生产假药的铝箔包装生产线3条;查扣涉案的原料药生产设备、药品压片机、包衣机、胶囊灌装机,压板机、制模机、铝箔生产设备等100余台(套);查扣他达那非、西地那非、布洛芬、西布曲明、阿莫西林等一大批制假用主要原料药、辅料、各种假药外包装共计200余吨;查扣涉案车辆13台、银行冻结资金100余万元。

提起打击原料药供应商的一次战役,民警说真是过瘾:从河南郑州打到江苏常州,从常州武进打到淮安涟水,在涟水又接连“开花”。同时,联动山东济南、上海宝山警方,将其下家打得个落花流水,就连巨神化工,一个正规的化工厂,身为人大代表的蒋老板也被江苏省公安厅治安局指令常州警方抓获。

至此,该神秘发货女子的相貌初露端倪,但其身份信息仍然“深藏谷底”。

“8.16”专案拉开了国内打击假药案件的序幕,其传递的线索有力推进了全国打击假药、打击有毒有害食品案件的进程。

此后,声势浩大的集群战役线索核查、经营打击在全国打响。查处一个个窝点,捣毁一条条生产线,抓获一个个嫌疑人……取得节节胜利。

去年12月9日,在第一次广州集中抓捕行动后,“8.16”特大跨国制售假药专案的线索交办会在北京公安部召开。

7月8日傍晚6时多,广州市增槎路嘉忠物流园骏安达货运站,一女子乘坐一辆五菱面包车,带了一辆1吨半的小货车托运了34件绿色编织袋包装的货物。六七天后的晚上9点,女子又来到该货运站,要求发货到义乌,站里因不发车将其介绍到附近的诚信物流。

“这可是人命关天的事,不打击怎么行呢?”专案组连续作战,在火车押解回义乌途中就开展审查。9月11日23时许,留在广州的三人断后小组在广州越秀区某宾馆抓获阿曼、张燕萍的下家默罕默德(外籍人);12日,专案组在义乌市工人北路某号五楼将其女友张乐莎抓获,查获大批假药样品。至此,第一轮收网行动结束:17人落网,30多名窝点工作人员取证后遣散,查获假药生产及包装窝点3个,捣毁假药生产线2条。第一次抓捕行动,可谓旗开得胜,战果不菲。

嫌疑人到位,案件到此为止,了结未尝不可。可办案民警看见现场的设备如此之完善,查获的假药品种如此之多,犯罪网络如此之复杂,凭着强烈的责任心和使命感,决定继续深挖。

8月16日,义乌市公安局正式立案侦查,成立代号“8·16”特大跨国制售假药专案,专案组12名精干警力分别来自食药环、治安、网警、侦查、巡防及辖区派出所等部门。8月17日,浙江省公安厅治安总队副总队长丁仕辉率员赶到义乌指导案件侦查工作。“决不能让商城义乌成为跨国假药销售网络的通道。”金华市公安局副局长、义乌市委常委、公安局长吴益中表示。

此外,专案组又分两次将80条线索快速传递到13个省市公安机关协查。在义乌市公安局专案组工作的带动下,上海、广东、山东、河南、甘肃、江苏等地先后破获一批制售假药案件。仅山东济南警方根据义乌市公安局移交的线索,就抓获12名涉假药犯罪嫌疑人,涉案价值3000余万元。

民警另辟蹊径,通过分析研判发现,186机主是广州某外贸公司翻译、宁夏人杨某,经多方工作发现,也是180万余颗假药的发货人之一。同时查明,156机主与制药机械、制药的原料药供应商、假药经销商等均存在密切联系,不是简单的销售卖家,可能是假药的生产者。

通过审查,专案组从杨彬、刘某团伙中又牵涉出多个假药犯罪团伙。

在河南郑州、江苏常州,民警分别抓获原料药西地那非的两个销售网络,通过对主要涉案人员梁体垒、许峻恺等循线追查,挖出一大批假药原料药的下线买家,并查明捣毁生产上家——江苏涟水的汤雪东、周建法制售西地那非犯罪团伙。

“在当地派出所的协助下,我们查到发货女子办理暂住证时的房东材料,但我们没有轻举妄动,没有接触房东苏某。”民警说还好没去打听:事后查明苏某是发货女人的亲戚。发货女子行踪不定,找到她不是件简单的事。

截至2014年12月底,本案缴获查扣近40个类别的假冒英国葛兰素史克、法国赛诺菲、美国施贵宝、辉瑞、德国拜耳等品牌公司各种药品(片剂、胶囊、针剂)达50余吨,涉案物品货值金额近10亿元。该案的涉案产品数量之多、生产规模之大,是近年来全国破获的案值最大的生产、销售假药案件之一。日前,记者采访了侦办此案的专案组民警。

分析研究案情,守候抓捕,审查深挖,调查取证……采访中,记者时时为参战民警忘我工作的精神所感动。为他们的连续作战,不计得失;为他们的睿智多谋、英勇顽强;为他们的任劳任怨、锲而不舍……正是这种不达目的誓不罢休的精神,支撑着民警攻克了案件的一道道难关,促使这起全国有影响的特大跨国制售假药专案不断得以深化推进,相关线索核查工作至今仍在深化延续。(法制网)

9月2日起,专案组成员傅云岗、沈启成等首批赶赴广州开展侦查。“9月份的羊城炙热难耐,而且登革热高发,时有病死案例,说不担心那是假话,可为了找到杨某顾不上这些了。”秘密排摸、暗访、跟踪、守候……三天三夜的辛劳一无所获。

“杨彬即156机实际使用者。”侦查结果让民警兴奋。随着侦查工作进一步深入,多个嫌疑窝点陆续查清,整个案件轮廓逐渐清晰:生产者杨彬,刘某,生产窝点滘心;仓库在东平,飞马装饰城是物流收发点;买家阿曼,张燕萍;买家王婷、杨某及其外国老板。至此,制假团伙落脚点、制假窝点、假药存放仓库、物流快递收发点及部分假药买家落脚点,通过专案组工作全部秘密确定。

去年8月,义乌市公安局根据市场监管部门移交的重要线索,成立“8·16”特大跨国制售假药案专案组开展侦破工作。在公安部和浙江省公安厅的统一指挥下,专案组历经6个多月,先后十余次远赴广东、上海、河南、江苏、广西等地开展侦查,查清了一批跨省、跨国生产销售假药的窝点、网络以及为假药制造提供机械设备、药用模具、原料、包装和技术指导等犯罪的犯罪团伙。

就在对发货女子、156机主落地查证陷入僵局之际,9月20日,第二批专案组成员赶赴广州工作。在广州警方的协助下,9月23日迎来重大转机,“在得知发货女子要到白云区橫窖货场提货时,我们马上赶到货运站,虽然她驾驶车辆已经离开,但副驾驶室里的男子、其驾驶的粤牌车辆为我们打开了突破口。”专案民警洪永春说。

9:30,阿曼、张燕萍率先落网,当时他们正在越秀区一家宾馆门口与人交易;10:00,在白云区飞马装饰城内,抓获了正欲离开的杨彬和刘某;11:30,抓捕三组在广州市白云区滘心村东街某号六七楼抓获犯罪嫌疑人魏茂庆等7人;11:30,抓捕四组在广州市白云区东平村横岗东路 田野风自编某号仓库抓获犯罪嫌疑人林修航、张潮钦等人;抓捕五组在荔湾区西堤二马路某号新亚洲国际电子数码城店面抓获犯罪嫌疑人王婷,最后落网的是广州发货人、翻译杨某。

近日,公安部通报多起食品药品大要案,其中包括一起跨国制售假药案,公安部统一指挥浙江、广东等地公安机关成功侦破特大跨国制售假药案,抓获主要犯罪嫌疑人50余人(其中外籍主犯4名),案值近10亿元。

“紧盯团伙案件中的枢纽环节打击不放松,抓住原料药、机械药模、印刷包装、运输、铝箔、胶囊等七大枢纽,将线索层层经营、拓展、传递、延伸,促使‘8.16’案件‘全环节、全过程、全链条、全要素’的打击到位。”根据公安部、省公安厅有关部门领导的指示,陈东副局长向专案组成员提出了更高的要求。

“循线追踪,深挖打击,彻底斩断生产销售链条。”全体专案民警信誓旦旦,迅速展开后续工作。

汤雪东是原料药供应商之一,早年从事化工行业,喜欢开发研究,经过多次实验,成功地研发了西地那非生产技术,其与他人在涟水化工园区内一化工厂共同投资的大型化工企业,设备投入达85万,有工人10多人,在现场民警就查获了2.75吨成品。

真是工夫不负有心人,9月18日,民警终于发现了杨某的踪影。“在一个半镂空的防盗门里,一个四五岁的光头男孩正在屋内玩耍,我们一眼就认出那是杨某的孩子,不用说,那里无疑是杨某的落脚点。”民警沈启成谈起当时的情景还是那样兴奋。

经过数天的蹲点守候,民警发现:刘某和一男子经常驾驶该粤牌车来到该地点,综合其常到托运部提货等情况,判断该处极有可能是制假窝点。

不巧的是,黄某老板及其国外化妆品客户于案发第二天凌晨就已从上海机场出境回国,无法联系。

被查扣的假药是分两批从广州发往义乌的,发货人是谁?这是关键。作为收货人的黄某却是一问三不知:自己只是按老板的吩咐与一个186开头的手机机主联系,机主是个男子,至于对方的具体情况一点不了解。黄某是装模作样还是真的不知情?多方查证过后,民警觉得黄某只是一个办事人员而己,涉案可能性不大。

多方侦查研判,这个发货女人终于浮出水面:刘某 ,广州人 ,曾为保险员工,130机实际使用者。因为机器较大,刘某当时雇了该托运站的一辆小货车送货。经过专案组挖掘工作,送货地点—-白云区滘心东街某号显山露水。

根据调查,杨某只不过是个买方翻译。供货方到底是何人?是130机主还是156机主?

案件追溯到2014年7月16日,义乌市市场监管局接到群众举报后,在义乌港一个仓库查获大量全英文包装标识的可疑药品,总计160箱180万余粒,货值共计人民币1.8亿余元。之后的鉴定结果显示,查获的可疑药品中含有西布曲明、酚酞、西地那非等国家明令禁止添加的药品成份,且均为假药。

“接手案件后,我们首先对收货人黄某进行询问查证,围绕假药流向来源进行追查。”义乌市公安局副局长、专案组组长陈东回忆。黄某是义乌一家外贸公司的翻译,其老板是外籍人。黄某说,当时老板交待她,货是自己国外一个化妆品客户的朋友的,发货时不需开箱验货,只要与其他化妆品货物拼柜出货到埃及即可。

通过深挖扩线,专案组获得相关联案件线索共44条,涉及全国17个省市。为此,义乌市公安局提请公安部发起集群战役。

12月3日,专案组组织开展第三轮集中抓捕行动,分别在广东广州、深圳,江苏常州,浙江瑞安等地抓获犯罪嫌疑人10人,查获假药生产及包装窝点3个,捣毁假药生产线2条。